CTCI-2015CSR-Chinese - page 37

CH. 3 公司治理 37
董事會組織圖
董事長 余俊彥
副董事長 林俊華
常務董事 余俊彥 林俊華 許一鳴 席家宜（兼）
董事 吳亦圭 海英俊 辜成允 沈平
董事 潘文炎 余騰耀 楊宗興
獨立董事 席家宜 黃日燦 范良銹
審計委員會
召集人 : 席家宜
委 員 : 黃日燦 范良銹
幹 事 : 蕭銘證
公司治理委員會
召集人 : 沈平 委 員 : 余俊彥 林俊華
許一鳴 吳亦圭
海英俊 辜成允
潘文炎 余騰耀
楊宗興
幹 事 : 楊文輝王鳴霄
潘寶耀
薪資報酬委員會
召集人 : 席家宜
委 員 : 黃日燦 范良銹
董事及經理人商業道德行為準則 http://www.ctci.com.tw/WWW/CTCI2014/cPC/pdf/corgov_08.pdf
3.1.3
健全內部控制系統
作為一個上市公司，中鼎工程所有運作流程均
已制度化及系統化，對於內部控制亦依據金融監
督管理委員會訂定之「公開發行公司建立內部控
制制度處理準則」建立基礎架構，定期公開營運
及財務資訊、控管經營管理風險、提升公司營運
效能及效率、確保資產安全及維護股東權益。
稽核室直接隸屬於董事會，設置稽核主管及稽
核專員共 7 人，與審計委員會共同協助董事會及
經理人檢查及覆核內部控制制度。稽核主管除按
月向獨立董事報告稽核業務外，並應列席審計委
員會及董事會報告異常事項及缺失現象，同時督
促相關單位修正，按季追蹤至完全改善為止。
資料日期：2016 年 3 月 18 日