CH. 3
公司治理
36
3.1.2
董事會及功能性委員會
董事會為集團最上位的決策團隊，職司公司治理結構的設
計，除了對總體營運政策負起責任外，亦監督高階管理階層
的政策執行成果。
董事及經理人須負起最高的道德倫理標準，對此，公司制
訂「董事及經理人商業道德行為準則」，規範其執行職務時
應盡善良管理人之注意義務，不得因個人或特定團體的利益
而損及公司權益，同時亦規定議案如有涉及董事個人之利害
時，應自請迴避，且不得代理其他董事行使表決權。而為使
董事會更落實監督、稽核及管理機能，為健全內部控制系統、
資訊安全及風險管理機制特別設置
3
個功能性委員會「公司
治理委員會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，提
升決策的品質與效能。同時，以「強化董事會的監督功能」、
「精進公司的管理體質」、「健全內部控制系統」、「實施
風險管理」、「落實資訊揭露」、「建立企業自律規範」為
策略，塑造健全的公司治理文化。
委員會名稱
主要功能
委員會成員
開議次數
公司治理委員會
負責規劃公司治理的運作機制，包括檢討營
運效能、揭露經營資訊、控制品質可靠度、
控管公司風險因素、維護利害關係人權益，
提升股東投資報酬率以及監督企業社會責任
相關業務等。
委員：沈平
(
召集人
)
、
余俊彥、林俊華、許
一鳴、楊宗興
(2016
年
3
月聘任
)
、
Takao
Kamiji(2016
年
3
月 解
任
)
、余騰耀、吳亦
圭、海英俊、辜成允、
潘文炎
2015
年召開會議
3
次，出席
率
83%
審計委員會
2014
年自願設置審計委員會，負責監督公司
財務報表之允當表達、會計師之選（解任）
及獨立性與績效、內部控制之有效實施，遵
循相關法令及規則以及存在或潛在風險之管
控。
委員：席家宜
(
召集
人
)
、黃日燦、范良銹
2015
年召開會議
5
次，出席
率
100%
薪資報酬委員會
2011
年成立的薪資報酬委員會，是以專業
客觀之地位，就公司董事及經理人之薪資報
酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建
議，以供其決策之參考。此舉將使公司財務
更加導向組織整體利益，有益公司治理的嚴
謹程度。
委員：席家宜
(
召集
人
)
、黃日燦、范良銹
2015
年召開會議
3
次，出席
率
100%
