CH. 3
公司治理
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誠信治理
從
草創期至今，中鼎工程向來秉持著兼顧組織穩定成長及環
境永續發展的理念，善盡企業社會責任，以透明化的資訊
揭露，推動穩健成長與永續發展的公司治理文化，也因此獲得各
界的肯定。自
1993
年起，中鼎設立發言人制度，開啟對外溝通的
管道，並充分公開經營資訊，以向股東及社會大眾負起最基本的
責任。在此之後，逐步穩固公司內部的治理結構，設置相關委員
會職司規劃設計，再搭配相應的單位配合執行，希望能提升企業
形象、爭取客戶認同，並建立和諧的工作夥伴關係。
正因秉持著誠信與努力的信念，並切實執行落實，中鼎在台灣
證券交易所與證券櫃檯買賣中心合辦的「上巿櫃公司資訊揭露評
鑑」中，每年皆獲得
A
級評價，更於
2015
年獲評為「
A++
」之最
高透明度。除了秉持高度透明的治理理念外，中鼎更於證交所與
櫃買中心舉辦之第一屆與第二屆「公司治理評鑑」，皆獲得「上
市上櫃組排名前
5%
」之榮耀。
3.1.1
董事會組成
中鼎依據「公司章程」及「董事選舉辦法」選任
13
席董
事
(
含
3
席獨立董事
)
組成董事會，每屆任期
3
年。董事會依
據「董事會議事規範」召集會議，每季至少一次，制定公司
策略方針及決議重大業務。
董事會成員具備履行職權所需之專業知識、經驗及素養，
領域包括工程、電機、機械、化工、企管、財會等，深富國
際觀、決策領導及危機處理等能力，以因應經濟、環境及社
會等各方面的變遷。並且本公司依「上市上櫃公司董事、監
察人進修推行要點」進行董事會相關進修，持續提升董事會
於新興議題上的了解並持續提升公司治理之成效。
總經理由董事會委任，率領經營團隊遵循董事會之政策指
導，以及負責全盤經營管理。因董事會與經營團隊權責分明、
授權明確及溝通順暢，致公司治理制度健全、整體運作情形
良好。薪酬則視其貢獻度及參考同業上市公司之敘薪水準，
歷年支付總額皆低於公司年度稅後純益的
3%
。
3.1
公司章程
/
corgov_02.pdf
董事選舉辦法
/
corgov_04.pdf
