CTCI 中鼎集團

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公司章程 下載
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董事選舉採用提名制相關規範 下載
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中鼎集團誠信經營守則 下載
防範內線交易管理準則 下載
檢舉作業管理辦法 下載
提名委員會組織規程 下載
董事會績效評估辦法 下載
董事會議事規則 下載

財務管理程序書

取得或處分資產處理下載
資金貸與他人作業程序下載
背書保證作業程序下載

內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會,設置稽核主管及稽核專員共七人,盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。詳細內容請下載檔案。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)加以說明

運作情形

公司治理運作情形 下載
推動企業誠信經營政策業務報告 下載

董事會重要決議

第14屆第5次董事會 日期:2017.12.15下載
第14屆第4次董事會 日期:2017.11.02下載
第14屆第3次董事會 日期:2017.08.11下載
第14屆第2次董事會 日期:2017.06.28下載
第14屆第1次董事會 日期:2017.06.28下載
第13屆第20次董事會 日期:2017.05.12下載
第13屆第19次董事會 日期:2017.03.17下載
第13屆第18次董事會 日期:2016.12.13下載
第13屆第17次董事會 日期:2016.11.04下載
第13屆第16次董事會 日期:2016.09.19下載
第13屆第15次董事會 日期:2016.08.05下載
第13屆第14次董事會 日期:2016.06.22下載
第13屆第13次董事會 日期:2016.05.06下載
第13屆第12次董事會 日期:2016.03.18下載
第13屆第11次董事會 日期:2015.12.18下載
第13屆第10次董事會 日期:2015.11.06下載
第13屆第9次董事會 日期:2015.08.07下載
第13屆第8次董事會 日期:2015.06.22下載
第13屆第7次董事會 日期:2015.05.08下載
第13屆第6次董事會 日期:2015.03.17下載
第13屆第5次董事會 日期:2014.12.17下載
第13屆第4次董事會 日期:2014.11.07下載
第13屆第3次董事會 日期:2014.08.08下載
第13屆第2次董事會 日期:2014.06.26下載
第13屆第1次董事會 日期:2014.06.26下載
第12屆第20次董事會 日期:2014.06.05下載
第12屆第19次董事會 日期:2014.05.14下載
第12屆第18次董事會 日期:2013.03.28下載
第12屆第17次董事會 日期:2013.12.20下載
第12屆第16次董事會 日期:2013.11.13下載
第12屆第15次董事會 日期:2013.08.13下載
第12屆第14次董事會 日期:2013.06.28下載
第12屆第13次董事會 日期:2013.05.10下載
第12屆第12次董事會 日期:2013.03.28下載
第12屆第11次董事會 日期:2012.12.20下載
第12屆第10次董事會 日期:2012.11.22下載
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第12屆第8次董事會 日期:2012.06.27下載
第12屆第7次董事會 日期:2012.04.30下載
第12屆第6次董事會 日期:2012.03.23下載
第12屆第5次董事會 日期:2011.12.22下載
第12屆第4次董事會 日期:2011.12.22下載
第12屆第3次董事會 日期:2011.08.26下載
第12屆第2次董事會 日期:2011.07.28下載
第12屆第1次董事會 日期:2011.06.22下載
第11屆第18次董事會 日期:2011.03.28下載
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