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公司章程 下載
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審計委員會組織規程 下載
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董事選舉辦法 下載
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中鼎集團誠信經營守則 下載
防範內線交易管理準則 下載
檢舉作業管理辦法 下載
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董事會績效評估辦法 下載
董事會議事規則 下載

財務管理程序書

取得或處分資產處理下載
資金貸與他人作業程序下載
背書保證作業程序下載

內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會,設置稽核主管及稽核專員共七人,盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。詳細內容請下載檔案。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)加以說明

運作情形

公司治理運作情形 下載
推動企業誠信經營政策業務報告 下載
董事會績效評估報告 下載

董事會重要決議

2018年董事會重要決議 (最新資訊:第14屆第10次 107/9/12)下載
2017年董事會重要決議 (最新資訊:第14屆第5次 106/12/15 )下載
2016年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第18次)下載
2015年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第11次)下載
2014年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第5次)下載
2013年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第17次)下載
2012年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第11次)下載
2011年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第5次)下載
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