CTCI 中鼎集團

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重要公司內規

公司章程 下載
公司治理準則 下載
審計委員會組織規程 下載
薪酬委員會組織規程 下載
董事選舉辦法 下載
董事選任資訊 下載
中鼎集團道德行為準則 下載
中鼎集團誠信經營守則 下載
防範內線交易管理準則 下載
檢舉作業管理辦法 下載
提名委員會組織規程 下載
董事會績效評估辦法 下載
董事會議事規則 下載

財務管理程序書

取得或處分資產處理下載
資金貸與他人作業程序下載
背書保證作業程序下載

內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會,設置稽核主管及稽核專員共七人,盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。詳細內容請下載檔案。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)加以說明

運作情形

公司治理運作情形 下載
推動企業誠信經營政策業務報告 下載
董事會績效評估報告 下載

董事會重要決議

2018年董事會重要決議 (最新資訊:第14屆第9次)下載
2017年董事會重要決議 (最新資訊:第14屆第5次)下載
2016年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第18次)下載
2015年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第11次)下載
2014年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第5次)下載
2013年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第17次)下載
2012年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第11次)下載
2011年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第5次)下載
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